美国破获信用卡诈骗集团 案值高达2亿美元

人民网2月7日讯 据美联社2月5日报道，美国司法部宣布，联邦执法部门侦破了相信是有史以来最大的跨国信用卡诈骗案，诈骗集团的18名主要犯罪嫌疑人将受到起诉和严惩。

据联邦检察官保罗?菲什介绍案情说，美国联邦调查局（FBI）和多个部门合作，用了一年半侦查这个信用卡诈骗集团，发现集团从2007年起以新泽西州泽西城为基地，在全美至少28州运作诈骗。集团采取放长线钓大鱼方法，先伪造或盗用7,000个身份，包括用6岁男童的社会保障号码，伪造出水电煤账单、其他文件及逾1,800个地址，用来申请2.5万张信用卡，藉此诈骗发卡银行至少2亿美元。

据介绍，得到信用卡后，骗子们不会即时“刷爆卡”，而是先作小额签账，再还清欠款，营造出良好信用纪录，务求信用额尽量提升到最高，之后才到珠宝店等店舖购物，或在骗子们自设的至少80间虚假公司“刷卡”。这些嫌疑人购买豪华车、昂贵的衣物以及水疗服务，并把数百万美元电汇到包括罗马尼亚、印度、巴基斯坦以及阿拉伯联合酋长国在内的几个国家进行洗钱。

美国联邦调查局探员于5日采取行动，搜查主要在泽西城的13个地点，包括印裔聚集地区的三间金舖，带走总值200万美元金首饰作为证物；有疑犯则在火炉中藏了6.8万美元现钞。被捕疑犯多是印度和巴基斯坦裔美国人。检方指调查仍继续，涉及金额可能更高。18名疑犯均被控一项诈骗银行罪，最高刑罚是入狱30年及罚款100万美元。

美国检察官说，这些嫌疑人从未打算偿还他们的债务。由于嫌疑人的贪婪和狂妄，消费者可能支付了更高的信用卡费用和利率。 （老任）