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孟加拉国央行被盗案迷雾重重

本报驻印度记者  邹  松

2016年03月28日03:13  来源:人民网-人民日报  手机看新闻

  被称为“史上最大银行网络失窃案”的孟加拉国央行巨款被盗事件持续发酵。最新消息称,孟加拉国有关部门从斯里兰卡追回2000万美元,其余8100万美元据信已流入菲律宾赌博机构,很难进一步追查。据此间媒体报道,目前涉案接受调查的6名嫌疑人中既有黑客高手,也有银行内部人士。这究竟是一起纯粹的银行体系网络安全事件,还是内外勾结的跨国盗窃阴谋,依然难有定论。

  据当地媒体报道,孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行开设的账户2月初遭到黑客攻击,被盗取约1亿美元,这笔资金随后被转移到斯里兰卡和菲律宾。

  令外界不解的是,世界多家媒体是在3月中旬才曝出孟加拉国央行巨款被盗。对此,孟加拉国方面解释称,“一直未对外宣布是避免打草惊蛇”,调查跨国金融网络犯罪大多并不公开,并且已经冻结了转入斯里兰卡某银行的2000万美元。令孟加拉国央行比较棘手的是,汇入菲律宾多家个人账户的8100万美元已无从查找,因为菲律宾规定对流入赌场及中介机构的款项不予调查。菲律宾方面日前对当地汇款接收方、当地一家银行的两名责任人提起刑事诉讼,但他们是否是故意从事洗钱业务仍有待调查。

  孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼3月15日向总理哈西娜提交辞呈。拉赫曼的辞职与2月份孟加拉国央行在纽约联储的账户被盗约1亿美元资金有关。

  不过,孟加拉国财政部认为是纽约联储的过错,宣称该纽约联储在银转操作时因疏忽造成了巨款流失。孟加拉国央行也将初始责任推向纽约联邦储备银行,“我们把钱存在联储银行,美联储处理这笔汇款的人肯定是违规了,他们居然说自己没有任何责任”,孟加拉国财长穆希特表示。纽约联储则声明,有关孟加拉国央行账户支付活动的银转操作程序符合规范。世界银行也在一份声明中说,“到目前为止,没有任何证据表明纽约联储系统存在与支付有关的问题,也并没有任何证据表明其系统被破坏。”

  案件发生在今年2月5日星期五,纽约联储收到来自孟加拉国央行的共计35组转账申请,金额共计近10亿美元。纽约联储以受益人不明为由拒绝了其中30组申请,但其余的转账问询并没有得到回复。后经调查显示,作案人员成功利用了孟美两国间的时间差,美国时间2月5日时孟加拉国已进入周六,央行无人上班,等到周一孟加拉国方面发现巨款失踪时,这笔钱已在73分钟内被5次提取,后被证实该款项流入菲律宾两家赌场和一名赌团中介商的账户,由于赌场是菲律宾反洗钱法的盲区,赃款转入菲律宾后就等于消失。

  是谁发出的网上银转申请?它如何顺利通过孟加拉国央行的网络安全屏障?纽约联储在核查银转汇入地时是否有疏漏?菲律宾的银行是否有“洗钱”之嫌?其在接到孟加拉国方面停止汇款的请求后多久才予以回复?这一系列问题仍有待调查。不过,此类调查很可能有头无尾,这不仅是因为丢失巨款已流入黑市无从查找,而且案件调查难免涉及多国政商高层,所遇到的阻力可想而知。

  据孟加拉国媒体报道,孟加拉国网络安全专家佐哈曾认为,这起惊天金融网络案应归咎于孟加拉国央行高级官员的失职和落后的网络安全管理。然而,作为权威网络安全专家佐哈已经神秘失踪。

  (本报新德里3月27日电)  


  《 人民日报 》( 2016年03月28日 22 版)

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