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渣打银行被指与伊朗合谋洗钱 达2500亿美元

2012年08月08日03:12    来源:京华时报     手机看新闻

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    美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”,在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易,总额达2500亿美元。路透社评论,美方把渣打定性为“流氓机构”,威胁吊销它在纽约的银行牌照,是罕见动作,可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。

  美指认渣打违规交易

  纽约州金融管理部门6日说,2001年至2007年,渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段,帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

  纽约州金融管理部门2011年10月设立,取代先前撤销的两大金融保险业监管机构,行使金融监管职能。

  《纽约时报》报道,美国严密监控与伊朗银行的金融交易,将特定伊朗机构列入金融制裁名单,担心这些机构利用美国银行系统资助伊朗核计划或者恐怖组织。

  按照纽约州金融管理部门的说法,银行间资金往来的交易记录会显示特定代码,用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去(代码)信息”,以“未命名”等短语代替,躲避交易面临制裁的风险。

  美国财政部2008年11月明确禁止以隐藏代码等技术手段,从事美方所谓的违规交易。

  监管当局估计,截至财政部发布禁令,渣打银行涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次,获得数以亿计美元的利润。

  或失纽约州银行牌照

  纽约州金融管理部门资料显示,渣打银行最高层知道下属蓄意伪造交易记录。

  2006年10月,渣打银行分管美国业务的一名高级管理人员致函总部,警告与伊朗方面的交易可能带来“灾难性声誉损害”和“严重刑事责任”。一名在伦敦的高管予以驳斥。

  资料援引这名伦敦高管的原话称:“你们这些XXX(脏话)美国人,以为自己是谁,要告诉我们和这个世界,我们不能与伊朗人打交道。”

  纽约州金融管理部门认定,这句话反映渣打高层“对美国金融监管机构的明确藐视”。

  在主管本杰明·劳斯基签署的一份指令中,金融管理部门称渣打银行为“流氓机构……让美国金融系统暴露于恐怖分子、武器交易商、贩毒集团等的风险中”。劳斯基要求提供有能力继续从事美元交易、不应该失去纽约州银行牌照的理由。

  路透社评论,渣打银行每天为全球客户处理的交易总额达1900亿美元,失去纽约州银行牌照意味着切断银行与美国银行业市场的准入渠道,对渣打不啻于灾难性打击。

  渣打集团否认指控

  渣打银行所属的渣打集团7日发表声明,否认监管当局的说法,称将辩驳美方指认。

  渣打集团董事会秘书安娜玛丽·德宾在声明中说,渣打集团“强烈否认”纽约州金融管理部门所描述的所谓事实,认为那“不反映对事实的全面、准确认识”。

  渣打集团称在对有关伊朗支付的复核过程中,未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。

  渣打集团表示涉及伊朗的交易中99.9%以上符合美国当局规定,而未符合规定的交易总量低于1400万美元。此外,渣打已于五年前停止了所有新来的伊朗客户的业务。

  渣打银行1853年创建,总部位于伦敦,主要业务集中在亚洲、非洲和中东等新兴市场。

  受洗钱指控消息影响,渣打在伦敦市场的股票价格6日交易时段最后15分钟暴跌8%,最终收于每股14.7英镑(22.91美元),跌6.2%。7日,渣打在香港市场的股价一度暴跌20%以上,收盘于每股160港币,跌14.8%。

    综合新华社电本报记者马文婷实习记者张韦

(责任编辑:吕峥、崔东)

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