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渣打银行涉洗钱交易 纽约州经营牌照或遭撤销

2012年08月07日05:39    来源:人民网     手机看新闻

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人民网纽约8月6日电(记者丁小希)纽约州银行监管机构周一宣布,英国渣打银行在10年时间内,与伊朗银行和公司进行了总值超过2500亿美元的约6万笔交易,违反了美国的反洗钱法,其有可能丧失在纽约州的经营牌照。

纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”,在2001年到2010年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作,获利上亿美元,此外,金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。

(责任编辑:吕峥、赵艳萍)

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